На «Титане» изымается документация предприятия

Налоговые органы Украины проводят следственно-оперативные мероприятия на ЧАО «Крымский Титан». В разбирательствах также задействованы Минпромполитики, Пенсионный фонд, Контрольно-ревизионное управление и таможня.

На данный момент следственно-оперативные мероприятия проводятся по нескольким направлениям. Изначально отрабатывается вся экспортная деятельность «Титана» на предмет установления фактов реализации продукции в адрес «фиктивных» нерезидентов.

Также в отработке – схема поставки товаров на предприятие с целью установления фактов проведения бестоварных операций при подключении фиктивных фирм. Также проводится доследственная проверка по вопросу о доведении до банкротства государственного предприятия ОАО ГАК «Титан».

Сейчас на предприятии проведено изъятие всей документации по финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 2006 года по текущий момент. Кроме того, извлечения документов, которые связаны с деятельностью предприятия, прошли в Фонде госимущества и на таможне Крыма.

Для столь масштабного расследования нашлись довольно веские основания. Раздвигая шторы, можно узнать, что еще в марте 2009 года налоговой милицией относительно служебных лиц ЗАО «Крымский титан» было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 191 КК Украины. Это хищение государственных средств в особо крупных размерах. Также было установлено, что на протяжении 2006-2007 годов на предприятии совершался экспорт продукции нерезиденту «Jetson Capital Limited», однако позже было установлено, что такой компании официально не существует.

Немногим ранее в текущем году о злоупотреблениях на «Титане» выступала замглавы партии «Сильная Украина» Александра Кужель. По ее словам, значительные денежные средства от реализации диоксида титана на предприятии были выведены в оффшоры.

«Я была шокирована, когда узнала, что «Крымский Титан» работает даже выше проектной мощности, а муниципалитет Армянска, где он является единственным предприятием, убыточный. Сырье на мировом рынке имеет огромную цену, и очень быстро реализуется. Это значит, что Крымский титан свою продукцию продает по себестоимости на оффшоры, откуда продает за полную цену», – заявила Кужель.

В настоящее время предприятие привлекло мультивалютный кредит на сумму 20 миллионов долларов у «Проминвестбанка. Также «Крымский Титан» намерен привлечь у ПИБа возобновляемую мультивалютную кредитную линию на срок не менее 30 месяцев на сумму 80 миллионов гривен и возобновляемую мультивалютную кредитную линии на срок не менее 24 месяцев также на сумму 80 миллионов гривен.

Следует отметить, что «Проминвестбанк» был продан российской госкорпорации «Внешэкономбанк» в результате финансового кризиса в 2008 году, когда столкнулся с проблемой ликвидности. Главой наблюдательного совета ВЭБа является премьер-министр РФ Владимир Путин.